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中辰电缆组织召开第三届职工岗位技能竞赛表彰大会

特别提示:本公告所载2012年前三季度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与第三季报中披露的最终数据可能存在差异,请注意投资风险。

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佛山佛塑科技集团股份(以下简称“公司”)董事会于2012年8月24日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第二十九次会议的通知,会议于2012年8月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议由副董事长李曼莉女士主持,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,4名监事、4名高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举李曼莉女士为公司董事长,任期自董事会通过之日起,与第七届董事会同期;

选举黄丙娣女士为公司副董事长,任期自董事会通过之日起,与第七届董事会同期。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(李曼莉女士、黄丙娣女士的简历附后)

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长李曼莉女士提名,同意聘任黄丙娣女士为公司总裁,任期自董事会通过之日起,与第七届董事会同期。

公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对本议案发表独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁黄丙娣女士提名,同意聘任周旭先生为公司财务总监(财务负责人),任期自董事会通过之日起,与第七届董事会同期。

公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对本议案发表独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(周旭先生的简历附后)

四、审议通过了《关于调整公司董事会下设专业委员会成员的议案》

由于公司董事会成员发生变动,决定对董事会下设专业委员会的组成人员进行调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司投资建设高精度微薄电容膜项目的议案》

详见同日刊登的《公司对外投资公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司拟收购住友商事(中国)、住友商事化工株式会社持有的公司控股子公司佛山市三水长丰塑胶25%股权的议案》

详见同日刊登的《。