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中辰电缆组织召开第三届职工岗位技能竞赛表彰大会

第七届监事会第十七次会议于2013年8月30日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司监事会

一、质押事项概述

2013年8月30日,公司第七届董事会第四十四次会议以现场表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟将全资子公司佛山市卓越房地产开发49%股权和全资子公司佛山市合盈置业49%股权质押给广东珠江投资股份的议案》,公司拟将全资子公司佛山市卓越房地产开发(以下简称“卓越公司”)49%股权和全资子公司佛山市合盈置业(以下简称“合盈公司”)49%股权质押给广东珠江投资股份(以下简称“珠江投资”)。

2010年4月9日,公司与珠江投资签订了《委托管理框架合同》(以下简称“框架合同”),公司委托珠江投资负责佛山市禅城区轻工三路9号、11号地块及汾江北路82号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作(相关事项详见公司于2010年4月10日发布的《佛山塑料集团股份与广东珠江投资股份签订委托管理框架合同的公告》)。根据框架合同的约定,珠江投资于2010年、2011年6亿元的合同履约保证金,作为珠江投资就框架合同及子合同中所约定之一切合作事项向本公司提供履约担保。

按照合作双方权利义务对等原则,本公司拟将卓越公司49%股权(对应注册资本金额的49%,即出34万元)和合盈公司49%股权(对应注册资本金额的49%,即87万元)质押给珠江投资,作为本公司在履行框架合同及其项下各子合同所有义务的担保。

上述质押股权对应的两家子公司注册资本金额21万元,对应的两家子公司最近一期经审计的净资产80万元,没有超过公司最近一期经审计净资产的20%,因此,本次质押事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。本次质押事项不构成关联交易。

二、质权人的基本情况

珠江投资是一家以房地产及相关业务为主业的企业集团,其住所位于广州市萝岗区广州高新技术产业开发区科学城科学大道11号主楼709房,注册资本为人民币42亿元,法定代表人为朱克林,经营范围为“房地产项目投资及其投资业务咨询,信息,投资项目策划及组织有关学术活动。销售;五金交电,建筑材料,百货,日用杂货。房地产开发”。珠江投资与本公司不存在关联关系。

三、质押标的的基本情况

1.卓越公司为本公司的全资子。