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中辰电缆组织召开第三届职工岗位技能竞赛表彰大会

的通知,会议于2012年3月1日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装

董事会于2013年2月18日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第三十六次会议的通知,会议于2013年2月21日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司成立佛山市xx投资的议案》,具体内容详见同日发布的《公司对外投资公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

 

 

佛山佛塑科技集团股份董事会

二○一三年二月二十二日

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