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中辰电缆组织召开第三届职工岗位技能竞赛表彰大会

董事会于2012年8月27日收到董事长黄平先生递交的书面辞职报告。黄平先生自2012年7月起担任公司控股股东广东省广新控股集团总经理的职务,由于工作原因,黄平先生决定辞去公司董事长、董事及董事会下设

重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、      会议召开的情况___li召开时间:2012年8月27日上午11:00时___li召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场___li召开方式:现场投票表决方式___li召集人:公司董事会___li主持人:公司副董事长李曼莉___li本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、      会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人7人,代表股份263,499,566股,占公司68%。公司独立董事徐勇先生因公务出差请假,7名董事、4名监事、4名高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、      提案审议和表决情况___li审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况:同意263,499,566股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100%。___li审议通过了《公司分红管理制度》

表决情况:同意263,499,566股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100%。___li审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2012年—2014年)》

表决情况:同意263,499,566股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100%。___li审议通过了《关于修改<公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况:同意263,499,566股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100%。___li审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

表决情况:同意263,499,566股,反对0。