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中辰电缆组织召开第三届职工岗位技能竞赛表彰大会

第六届监事会于2010年9月任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2010年9月25日下午召开了第三届职工代表大会第二次会议,会议选举李永鸿先生、关小文女士

重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2010年9月26日下午3:00时

2.召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

3.召开方式:现场投票表决方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司副董事长冯兆征

6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人9人,代表股份170,843,088股,占公司89%。独立董事丑建忠先生、徐勇先生出差,7名董事、3名监事、5名高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定,以累积投票的方式选举黄平先生、陈胜光先生、李曼莉女士、吴跃明先生、宋同辙先生、黄丙娣女士、谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生为公司第七届董事会董事,表决情况如下:

(1)黄平先生

同意170,843,088股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%,当选为公司第七届董事会董事;

(2)陈胜光先生

同意170,843,088股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%,当选为公司第七届董事会董事;

(3)李曼莉女士

同意170,843,088股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%,当选为公司第七届董事会董事;

(4)吴跃明先生

同意170,843,088股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%,当选为公司第七届董事会董事;

(5)宋同辙先生

同意170,843,088股,反对0股,弃权0股,同意股数占。